Título: |
Guía para la elaboración de un manual de prevención y control de lavado de dinero |
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Autor, etc.: |
Tamariz Baquerizo Enrique |
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Fecha de publicación: |
1994 |
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Editorial: |
Universidad del Azuay Cuenca |
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Número de páginas: |
15 p. |
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Dimensiones: |
Impreso |
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Idioma: |
Español |
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Tipo de documento: |
texto impreso |
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Tipo de medio: |
Libro |
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Clasificación: |
UDA-BG 12587 |
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Palabras claves: |
DERECHO, ESTUPEFACIENTES, LAVADO DE DINERO |
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Resumen/extracto: |
Contenido: Convención de Viena. Ley sobre substancias estupefacientes y psicotrópicas. Ley general de instituciones del sistema financiero resoluciones ditadas por la Superintendencia de Bancos. Lavado de dinero. Operaciones que no son consistentes con la actividad del cliente. Operaciones con características poco usuales. |
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