Guía para la elaboración de un manual de prevención y control de lavado de dinero

Título:

Guía para la elaboración de un manual de prevención y control de lavado de dinero

Autor, etc.:

Tamariz Baquerizo Enrique

Fecha de publicación:

1994

Editorial:

Universidad del Azuay Cuenca

Número de páginas:

15 p.

Dimensiones:

Impreso

Idioma:

Español

Tipo de documento:

texto impreso

Tipo de medio:

Libro

Clasificación:

UDA-BG 12587

Palabras claves:

DERECHO, ESTUPEFACIENTES, LAVADO DE DINERO

Resumen/extracto:

Contenido: Convención de Viena. Ley sobre substancias estupefacientes y psicotrópicas. Ley general de instituciones del sistema financiero resoluciones ditadas por la Superintendencia de Bancos. Lavado de dinero. Operaciones que no son consistentes con la actividad del cliente. Operaciones con características poco usuales.

Código Ubicación

UDA-BG 12587

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