Lavado de activos

Título:

Lavado de activos

Autor, etc.:

Salazar Icaza, Juan Carlos. Director de Tesis , Maldonado López Sandra Catalina

Fecha de publicación:

2012

Universidad del Azuay -Posgrados

Número de páginas:

75 p.

Dimensiones:

Digital

Idioma:

Español

Tipo de documento:

documento electrónico

Tipo de medio:

Tesis

Clasificación:

UDA-BG -T09338

Palabras claves:

DELITO, DERECHO PENAL, DERECHO, LAVADO DE DINERO, ORGANIZACIÓN CRIMINAL, MAFIA

Descripción:

"El lavado de activos es producto de otros delitos que se han desarrollado a lo largo de la historia, y que son realizados principalmente por organizaciones criminales, dentro de los cuales se encuentran el narcotráfico, trata de blancas, tráfico de drogas, terrorismo entre otros, puesto que es justamente el mecanismo que se encontró para ""legalizar"" el producto de dichas actividades, con lo que se afecta a los sistemas financieros, así como la economía de los países e incluso la libre competencia de los mercados-bienes jurídicos, por el flujo de dinero ilícito que ingresa en los diferentes mercados, para lo que se utilizan diversos mecanismos, siendo el principal y al que se pretende controlar de mejor manera, el sistema financiero."

Link:

http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2918
Código Ubicación

UDA-BG -T09338

Digital