Desarrollo e implementación de un manual interno de políticas y procedimientos para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, para la empresa Cárdenas Co

Título:

Desarrollo e implementación de un manual interno de políticas y procedimientos para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, para la empresa Cárdenas Co

Autor, etc.:

Cárdenas Cordero José Bernardo, Jaramillo Baca, Santiago. Director de Tesis

Fecha de publicación:

2014

Universidad del Azuay -Facultad de Ciencias de la Administración -Escuela de Contabilidad Superior

Número de páginas:

99 p

Dimensiones:

Digital

Idioma:

Español

Tipo de documento:

documento electrónico

Tipo de medio:

Tesis

Clasificación:

UDA-BG T10730

Palabras claves:

CUMPLIMIENTO LEGAL, LAVADO DE ACTIVOS, LAVADO DE DINERO, MANUAL INTERNO DE CONTROL

Descripción:

La presente monografía tiene como finalidad cumplir con el requisito previo a la obtención del título de Ingeniero en Contabilidad Superior y Auditoría en la Universidad del Azuay. Siendo el objetivo principal de este trabajo el desarrollo e implementación de un manual interno de políticas y procedimientos para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, para la empresa Cárdenas Co. Todo el contenido del presente trabajo se orienta de forma aplicativa a las necesidades de la empresa, de tal manera que se convierta en una guía de apoyo teórica y práctica, brindado seguridad razonable para el sano desenvolvimiento de sus operaciones diarias, así como para que la empresa no se vea envuelta en actividades sospechosas que puedan afectar y poner en riesgo su imagen y su permanencia en el tiempo; por lo tanto el presente manual se convierte a más de un requerimiento, en una herramienta importante para minimizar el riesgo al que la empresa se ve expuesta, siendo sujeto activo en la lucha contra el Lavado de activos y el terrorismo.

Link:

http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4160
Código Ubicación

UDA-BG T10730

Digital