La Prueba Indiciaria en el delito de Lavado de Activos

Título:

La Prueba Indiciaria en el delito de Lavado de Activos

Autor, etc.:

Salazar Icaza, Juan Carlos. Director de Tesis , Torres Sarmiento María Emilia

Fecha de publicación:

2018

Universidad del Azuay -Facultad de Ciencias Jurídicas -Escuela de Derecho

Número de páginas:

136 p.

Dimensiones:

Digital

Tipo de documento:

documento electrónico

Tipo de medio:

Tesis

Clasificación:

UDA-BG T14285

Palabras claves:

DELITO, LAVADO DE ACTIVOS, PRUEBA CRIMINAL

Descripción:

El presente trabajo hace un análisis de la prueba indiciaria dentro del proceso de lavado de activos. Se demuestra la necesidad de los elementos probatorios que tienen el objetivo de justificar el origen ilícito del objeto material de la infracción. Sin determinar la fuente ilícita del capital no se podría juzgar este delito. Para aquello se analizará la generalidad del delito de blanqueo de capitales, sus fases, el objeto de la prueba, la teoría de los indicios, la diferencia entre prueba directa e indiciaria y la idoneidad de esta última; todo aquello se verá reflejado en el análisis del caso práctico estudiado al final de esta tesis.

Link:

http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8618
Código Ubicación

UDA-BG T14285

Digital