Título: |
La Prueba Indiciaria en el delito de Lavado de Activos |
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Autor, etc.: |
Salazar Icaza, Juan Carlos. Director de Tesis , Torres Sarmiento María Emilia |
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Fecha de publicación: |
2018 |
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Universidad del Azuay -Facultad de Ciencias Jurídicas -Escuela de Derecho |
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Número de páginas: |
136 p. |
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Dimensiones: |
Digital |
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Tipo de documento: |
documento electrónico |
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Tipo de medio: |
Tesis |
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Clasificación: |
UDA-BG T14285 |
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Palabras claves: |
DELITO, LAVADO DE ACTIVOS, PRUEBA CRIMINAL |
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Descripción: |
El presente trabajo hace un análisis de la prueba indiciaria dentro del proceso de lavado de activos. Se demuestra la necesidad de los elementos probatorios que tienen el objetivo de justificar el origen ilícito del objeto material de la infracción. Sin determinar la fuente ilícita del capital no se podría juzgar este delito. Para aquello se analizará la generalidad del delito de blanqueo de capitales, sus fases, el objeto de la prueba, la teoría de los indicios, la diferencia entre prueba directa e indiciaria y la idoneidad de esta última; todo aquello se verá reflejado en el análisis del caso práctico estudiado al final de esta tesis. |
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Link: |
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8618 | ||||
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